(吉隆坡1日讯)泰国警方与司法部特别案件调查厅(DSI)在泰南宋卡府沙刀县一处酒店内查获8300万泰铢(约969万9233令吉)的各国纸币现金,更引爆出大马投资商MBI集团涉及洗钱案。

综合泰国媒体报导,这家The Wai酒店属于MBI集团,在该酒店第401房处,起获的现金包括令吉、美元、台币与人民币,而且以数个行李袋存放。

初步预估该大马投资商已违反外籍人士在泰经商条例。

泰国当局已依规定对该批现金进行冻结和后续调查,而泰国特别调查处、军方和国土商务部官员也搜查了MBI集团的办公室,以调查非法洗黑钱案件。

《泰国世界日报》的脸书也说,这则新闻在泰国网友间引起疯狂议论,这么多的现金放在一个酒店的房间实在不可思议,一定是什么不法勾当,总觉得就是要做坏事。

据《人民邮报》观察,该新闻在不少泰国网站上,都成为最多人浏览的新闻,显示出此新闻掀起舆论风暴。

MBI集团在泰国投资总额近20亿泰铢,拥有6家酒店、2家度假村和9栋公寓,以及多家主题乐园。

■高官是股东

据《 泰国公共电视台》报导,MBI的幕后老板是大马人张誉发,出任董事经理,而另有两名泰国人出任董事,分别名为Nanthaphak Panuwatnakul及Nopparote Siripattanaphak。

该电视台还引述匿名知情人士的谈话指出,该酒店集团有宋卡府的高官坐镇,当中数人还是股东,这也导致当地执法单位被逼置身事外。

事实上,报导说,该集团旗下的娱乐场所逾时营业,已属违例经商。

■疑与合艾大马商人枪杀案有关

另外,泰国警方目前正清查该集团所涉及的洗钱相关犯罪案情,并怀疑他们和两个月前一宗知名大马商人在宋卡府因购买土地纠纷而在合艾被杀害的案件有关。

《 曼谷邮报》报称,该名被杀的大马商人是MBI集团董事之一,曾出售几片土地予该集团。

根据早前报导,在去年12月,泰国通龙镇警区首长维查邦指出,依据警方的调查显示,被枪杀的死者黎夏隆(译音)在泰国涉及一宗土地买卖,而拖欠另一名大马人约3500万泰銖(400万令吉)。

死者曾开过一张支票给第三方,以解决3500万泰銖的欠款,但是,有关支票却跳票,对方因此採取法律行动,案件还没解决。

据悉,MBI集团创建于2009年,集团总裁是张誉发(Tedy Teow),主席为大马著名艺人拿督米扎再尼(AC Mizal),涉猎多种不同的产业如房地产、服饰、电子与农业,2011年后更跨足电子商务。

该公司自称为多元化的综合资产管理集团,专注于亚太市场,旗下子公司业务已遍布中国、香港、台湾、泰国、印尼、新加坡和菲律宾等20余个国家。